Société Générale, una dintre cele mai mari bănci franceze și compania-mamă a BRD România, se află în centrul unei noi anchete de proporții, după ce miercuri, 25 iunie, autoritățile judiciare au efectuat percheziții simultane la sediile sale din La Défense (Franța) și Luxemburg.
Operațiunea a fost desfășurată de Biroul Național Antifraudă (Onaf) în cadrul unei anchete preliminare deschise în ianuarie 2024 de Parchetul Financiar Național (PNF), vizând presupuse scheme fiscale ilegale oferite de bancă unor companii mari.
Potrivit Le Figaro, patru persoane, printre care și directori bancari, au fost reținute marți, 24 iunie, în urma acestor investigații. Locuințele lor au fost de asemenea percheziționate. Trei dintre rețineri au fost prelungite miercuri, în timp ce una a fost anulată.
Infracțiuni investigate
Investigația se concentrează pe posibile fapte de:
- spălare de bani proveniți din fraudă fiscală,
- spălare de bani prin intermediul unei organizații criminale,
- asociere în vederea comiterii de infracțiuni.
Potrivit surselor judiciare, anchetatorii vor să afle dacă un serviciu specializat din cadrul Société Générale a oferit și implementat scheme fiscale elaborate, menite să ajute corporațiile franceze să evite plata taxelor, în special prin structuri înregistrate în Luxemburg.
Lactalis – nume greu în vizorul anchetei
Publicația Libération a confirmat că printre companiile investigate se numără și Lactalis, lider global în industria lactatelor, deja vizat din 2018 de PNF pentru spălare agravată de bani și fraudă fiscală extinsă.
Surse din presă afirmă că structurile fiscale suspecte ale Lactalis ar fi fost proiectate și implementate de angajați ai Société Générale în Luxemburg. La finalul lui 2023, grupul Lactalis ar fi rezervat suma de 300 milioane de euro pentru un litigiu fiscal în curs.
În fața comisiei parlamentare de anchetă asupra ajutoarelor acordate întreprinderilor, senatorul comunist Fabien Gay a acuzat direct Lactalis că a beneficiat de scheme fiscale dubioase „cu sprijinul SG Bank Trust”.
În replică, CEO-ul Emmanuel Besnier a calificat acuzațiile drept „total inexacte”, iar directorul financiar al companiei, Olivier Savary, a menționat că regimul fiscal favorabil în valoare de 475 milioane de euro a fost rezultatul „teritorialității impozitului” și al dobânzilor aferente unor împrumuturi internaționale.
Avocatul Lactalis, Me Antoine Vey, a precizat că grupul nu a fost niciodată pus oficial sub acuzare:
„A furnizat toate informațiile solicitate de PNF. Operațiunile investigate sunt legale și au fost elaborate de Société Générale. Anchetă ar putea confirma buna-credință a firmelor implicate.”
Dimensiunea internațională a anchetei
Faptele investigate s-ar fi desfășurat începând cu 2009, atât în Franța, cât și în Luxemburg, țară recunoscută pentru regimul său fiscal avantajos și unde Société Générale are o prezență puternică.
Ancheta implică peste 80 de anchetatori, unsprezece magistrați și specialiști ai PNF, reflectând gravitatea și complexitatea cazului.
Potrivit autorităților, această anchetă este separată de scandalul „CumCum” – o schemă de evaziune fiscală bazată pe schimburi de titluri financiare, în care sunt implicate mai multe bănci europene.
Până la acest moment, Société Générale a refuzat să comenteze în mod oficial situația.
