Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat joi că a dispus „de urgență” declanșarea unor controale la Trezoreria Craiova, după ce instituția ar fi restituit unei firme sume semnificative „fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”. Cazul este investigat ca o posibilă fraudă în comerțul cu motorină, potrivit unui comunicat al Fiscului.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a constatat „nereguli grave” la o societate din Craiova, care ar fi prezentat ordine de plată falsificate pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.
„Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă, de peste 1 milion de lei, a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile”, a precizat ANAF.
Potrivit instituției, în perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, firma respectivă a vândut motorină dintr-un antrepozit fiscal, unde accizele sunt suspendate până la momentul livrării. Pentru a scoate combustibilul din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului 26 de ordine de plată, însumând 2,25 milioane lei, ca dovadă a achitării accizelor.
Verificările Antifraudei au arătat însă că sumele nu apar ca plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Dintre cele 26 de documente, doar 17 (în valoare totală de 1,15 milioane lei) au fost procesate efectiv, iar banii au fost restituiți firmei în 3–5 zile, pe motiv că nu figura cu obligații fiscale restante.
„Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale”, a explicat ANAF.
Celelalte 9 ordine de plată, în valoare de 1,09 milioane lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, iar Fiscul suspectează că aceste documente au fost falsificate pentru a crea aparența că taxele au fost achitate.
În urma verificărilor, ANAF a stabilit pentru firmă obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane lei, reprezentând accize, TVA, impozit pe profit și alte sume datorate bugetului de stat.
„Cazul evidențiază nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilități în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, a subliniat instituția.
ANAF a sesizat Parchetul, pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală. Fiscul a mai precizat că utilizează analize de risc și instrumente digitale „pentru eficientizarea colectării și reducerea erorilor umane”, cu accent pe domeniile considerate cu risc fiscal ridicat.
