Descinderi spectaculoase miercuri dimineață! Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au făcut patru percheziții în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar de înșelăciune de proporții.
Potrivit Poliției Capitalei, un manager de 38 de ani al unei firme de transport marfă ar fi pus la cale o adevărată inginerie financiară, prin care ar fi păcălit propria companie în perioada 2023–2024.
Bărbatul, ajutat de două persoane, ar fi inventat relații comerciale fictive, determinând societatea să facă plăți nedatorate de peste jumătate de milion de euro și 6,5 milioane de lei!
💶 Banii ar fi fost transferați într-un cont al unei firme interpuse, controlate din umbră tot de el, iar de acolo și-ar fi însușit sumele, potrivit anchetatorilor.
Pentru a strânge probe, anchetatorii au descins în mai multe locații, ridicând documente și echipamente informatice. Cei trei suspecți au fost duși la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, urmând ca procurorii să decidă măsurile legale.
🔎 Cercetările continuă sub acuzația de înșelăciune.
