• Latest
  • Trending
  • All
Banca familiei Rothschild, condamnată pentru implicare într-un scandal de spălare de bani

Banca familiei Rothschild, condamnată pentru implicare într-un scandal de spălare de bani

mai 25, 2025
Noul șef al armatei din Iran, ucis la 4 zile după numire

Noul șef al armatei din Iran, ucis la 4 zile după numire

iunie 17, 2025
I-au furat cireșele. De ce sunt speciale!

I-au furat cireșele. De ce sunt speciale!

iunie 17, 2025
Japonia și SUA nu reușesc să ajungă la un acord tarifar la summitul Ishiba-Trump

Japonia și SUA nu reușesc să ajungă la un acord tarifar la summitul Ishiba-Trump

iunie 17, 2025
A speriat o fetiță de opt ani din Craiova

Cămătar periculos din Craiova, arestat

iunie 17, 2025
Chinezii, sfătuiți să plece din Israel

Chinezii, sfătuiți să plece din Israel

iunie 17, 2025
Kelemen Hunor: „Pensionarea la 48 de ani e un abuz. Vârsta trebuie dusă spre 65 de ani”

Kelemen Hunor: „Pensionarea la 48 de ani e un abuz. Vârsta trebuie dusă spre 65 de ani”

iunie 17, 2025
Războiul rachetelor: Iranul lansează atacuri hipersonice, Israelul caută sprijin occidental

Războiul rachetelor: Iranul lansează atacuri hipersonice, Israelul caută sprijin occidental

iunie 17, 2025
Autoturism căzut într-o râpă

Autoturism căzut într-o râpă

iunie 17, 2025
Teheran sub asediu: Israelul cere evacuarea a sute de mii de oameni

Teheran sub asediu: Israelul cere evacuarea a sute de mii de oameni

iunie 17, 2025
Văcuța unui fermier din Gorj a fătat patru viței

Văcuța unui fermier din Gorj a fătat patru viței

iunie 17, 2025
China își afirmă sprijinul față de Iran și condamnă escaladarea regională

China își afirmă sprijinul față de Iran și condamnă escaladarea regională

iunie 17, 2025
Alegeri strânse în Polonia: Trzaskowski și Nawrocki se luptă pentru președinție, viitorul relațiilor cu UE și SUA în joc

Alegeri contestate în Polonia, cerere pentru renumărarea voturilor

iunie 16, 2025
  • Home
  • Regiuni
    • Americi
      • SUA
    • Asia
      • China
      • Japonia
    • Europa
      • Franța
      • Germania
      • Marea Britanie
      • Rusia
      • Turcia
    • Africa
    • Oceania
    • Zone de conflict
      • Israel-Palestina
      • Afganistan
      • Africa Centrală și de Vest
      • Etiopia (Tigray)
      • India Pakistan
      • Siria
      • Ucraina
      • Iran
      • Yemen
  • Ordinea mondială
    • Acorduri comerciale
    • Alianțe militare
    • Drepturile omului
    • Guvernanța globală
  • România
    • Politică
    • Eveniment
    • Diaspora
    • Moldova
  • AgroTech
    • Agricultură Inteligentă
    • Biotehnologie și Genetică
    • FoodTech
    • Piața alimentară
    • Sustenabilitate & Mediu
  • Tehnologii
    • Tehnică militară
    • Automotive
    • Biotehnologie
    • Inteligența artificială
    • Computere
    • Space
    • Diverse
  • LifeStyle
    • Călătorii
    • Gastronomie
    • Tehnologie personală
    • Timp liber
    • Vedete și tendințe
    • Politica de confidențialitate
marți, iunie 17, 2025
  • Login
ȘTIRI EXTERNE
  • Home
  • Regiuni
    • Americi
      • SUA
    • Asia
      • China
      • Japonia
    • Europa
      • Franța
      • Germania
      • Marea Britanie
      • Rusia
      • Turcia
    • Africa
    • Oceania
    • Zone de conflict
      • Israel-Palestina
      • Afganistan
      • Africa Centrală și de Vest
      • Etiopia (Tigray)
      • India Pakistan
      • Siria
      • Ucraina
      • Iran
      • Yemen
  • Ordinea mondială
    • Acorduri comerciale
    • Alianțe militare
    • Drepturile omului
    • Guvernanța globală
  • România
    • Politică
    • Eveniment
    • Diaspora
    • Moldova
  • AgroTech
    • Agricultură Inteligentă
    • Biotehnologie și Genetică
    • FoodTech
    • Piața alimentară
    • Sustenabilitate & Mediu
  • Tehnologii
    • Tehnică militară
    • Automotive
    • Biotehnologie
    • Inteligența artificială
    • Computere
    • Space
    • Diverse
  • LifeStyle
    • Călătorii
    • Gastronomie
    • Tehnologie personală
    • Timp liber
    • Vedete și tendințe
    • Politica de confidențialitate
No Result
View All Result
ȘTIRI EXTERNE
No Result
View All Result
Home Regiuni Europa

Banca familiei Rothschild, condamnată pentru implicare într-un scandal de spălare de bani

by Mihail Tudor
mai 25, 2025
in Europa, Regiuni
0
Banca familiei Rothschild, condamnată pentru implicare într-un scandal de spălare de bani
521
SHARES
1.5k
VIEWS
Share on FBShare on XShareReddit

Banca Edmond de Rothschild, cu sediul în Luxemburg, a fost condamnată joi, 22 mai, la o amendă de 25 de milioane de euro pentru implicarea sa într-un amplu scandal de spălare de bani, care a zguduit centrul financiar al Marelui Ducat. Este pentru prima dată când o instituție bancară luxemburgheză este trasă la răspundere pentru astfel de fapte.

Un scandal internațional cu implicații majore

Cazul, cunoscut sub numele de „Afacerea 1MDB”, face referire la deturnarea frauduloasă a miliarde de dolari din fondul suveran al Malaeziei, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ancheta a început în 2016, după ce autoritățile au descoperit o serie de tranzacții complexe și suspecte legate de conturi deschise la banca Edmond de Rothschild de un cetățean din Emiratele Arabe Unite. Aceste conturi erau deschise pe numele unor companii europene și offshore, inclusiv entități din Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman și Insula Man.

Banca implicată într-o rețea de tranzacții complexe

Potrivit procurorilor, băncile și companiile implicate în acest caz au jucat un rol esențial în disimularea provenienței fondurilor frauduloase și în transferarea acestora printr-o rețea complexă de tranzacții internaționale. Acestea au permis deturnarea unor sume uriașe, ceea ce a dus la o investigație vastă, ce a inclus interceptări telefonice și percheziții multiple.

Un comunicat emis de tribunalul luxemburghez a subliniat că sentința din 25 mai pune capăt răspunderii penale a băncii pentru spălare de bani, dar ancheta nu se oprește aici. Autoritățile vor continua să investigheze implicarea altor persoane din cadrul băncii, inclusiv a directorilor și a personalului implicat. De asemenea, ancheta privind clienții băncii și sursa fondurilor deturnate rămâne în derulare.

Impactul asupra fondului 1MDB

Fondul 1MDB, creat în 2009 de prim-ministrul malaezian Najib Razak, a fost destinat să sprijine dezvoltarea economică a Malaeziei. Însă, în perioada 2009-2013, o mare parte din banii fondului au fost deturnați de oficiali malaezieni și persoane din cercuri internaționale, inclusiv prin intermediul unor bănci europene, ceea ce a condus la o anchetă globală. În total, miliarde de dolari au fost furate din acest fond.

Ce urmează pentru banca Edmond de Rothschild?

În urma acestei condamnări, banca va plăti 25 de milioane de euro, sumă ce va fi destinată guvernului luxemburghez. În continuare, procurorul responsabil va finaliza investigațiile legate de conducerea băncii și alte posibile infracțiuni legate de spălare de bani.

Tags: 1MDBanchetă financiarăEdmond de RothschildLuxemburgscandal bancarspălare de bani
Share208Tweet130SendShare

Pagini

  • Home
  • Politica de confidențialitate
ȘTIRI EXTERNE

Copyright © 2025 Stiri externe

Navigate Site

  • Home
  • Regiuni
  • Ordinea mondială
  • România
  • AgroTech
  • Tehnologii
  • LifeStyle

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Regiuni
    • Americi
      • SUA
    • Asia
      • China
      • Japonia
    • Europa
      • Franța
      • Germania
      • Marea Britanie
      • Rusia
      • Turcia
    • Africa
    • Oceania
    • Zone de conflict
      • Israel-Palestina
      • Afganistan
      • Africa Centrală și de Vest
      • Etiopia (Tigray)
      • India Pakistan
      • Siria
      • Ucraina
      • Iran
      • Yemen
  • Ordinea mondială
    • Acorduri comerciale
    • Alianțe militare
    • Drepturile omului
    • Guvernanța globală
  • România
    • Politică
    • Eveniment
    • Diaspora
    • Moldova
  • AgroTech
    • Agricultură Inteligentă
    • Biotehnologie și Genetică
    • FoodTech
    • Piața alimentară
    • Sustenabilitate & Mediu
  • Tehnologii
    • Tehnică militară
    • Automotive
    • Biotehnologie
    • Inteligența artificială
    • Computere
    • Space
    • Diverse
  • LifeStyle
    • Călătorii
    • Gastronomie
    • Tehnologie personală
    • Timp liber
    • Vedete și tendințe
    • Politica de confidențialitate

Copyright © 2025 Stiri externe