Într-o actualizare semnificativă a politicilor sale de combatere a spălării banilor, Comisia Europeană a introdus Côte d’Ivoire pe lista sa de țări cu risc ridicat, invocând deficiențe sistemice în lupta împotriva criminalității financiare. În contrast, Senegalul este scos de pe această listă, fiind apreciat pentru eforturile sale consistente de reformă.
Côte d’Ivoire: sub lupa Bruxelles-ului
Deși autoritățile din Abidjan au adoptat mai multe legi împotriva spălării banilor, acestea nu au fost suficiente pentru a convinge Uniunea Europeană. Conform recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), Comisia Europeană atrage atenția asupra unor „deficiențe strategice” în sistemul ivorian, în special privind lipsa transparenței în investigațiile financiare, trasabilitatea redusă a fluxurilor bancare și absența unor urmăriri penale eficiente.
Ca urmare, toate tranzacțiile ce implică Côte d’Ivoire vor fi analizate cu o vigilență sporită de instituțiile financiare europene. Deși această măsură nu afectează direct ajutoarele umanitare sau pentru dezvoltare, ea poate descuraja investițiile externe și poate afecta imaginea țării pe plan internațional.
În replică, guvernul ivorian a înființat o comisie specială pentru a accelera implementarea recomandărilor GAFI și a întări cadrul legal privind combaterea spălării banilor.
Senegal: exemplul unei reforme eficiente
Pe de altă parte, Senegalul iese în evidență ca un exemplu pozitiv. După ce a fost plasat sub supraveghere în 2021, țara a implementat 49 de măsuri corective, printre care reformarea codului penal, înființarea Oficiului Național pentru Recuperarea Activelor Infracționale, precum și adoptarea unor noi legi privind finanțarea terorismului.
Aceste acțiuni au convins atât GAFI, cât și Comisia Europeană, că Senegalul și-a întărit semnificativ capacitățile instituționale. Scoaterea de pe lista neagră aduce nu doar recunoaștere diplomatică, ci și speranța unei reluări mai facile a finanțărilor internaționale, vitale pentru o economie împovărată de o datorie publică ce depășește 100% din PIB. O nouă evaluare este programată pentru februarie 2026.
Lecția transparenței financiare
Cele două decizii reflectă traiectorii contrastante în Africa de Vest, dar transmit același mesaj: guvernanța financiară riguroasă este o condiție esențială pentru a rămâne competitiv pe scena globală. Lista Comisiei Europene nu este doar un instrument birocratic, ci o formă de presiune diplomatică ce poate schimba fundamental politicile interne ale statelor.
