Etichetă: spălare de bani

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a reacționat public la scurt timp după ce a devenit cunoscut faptul că a fost condamnat în lipsă în Franța într-un dosar de ...

O operațiune amplă desfășurată săptămâna aceasta în orașul Joinville, Brazilia, a scos la iveală una dintre cele mai neobișnuite situații întâlnite de anchetatori. Polițiștii au găsit bancnote care fuseseră efectiv ...

Cutremur în politica europeană! Fostul comisar european pentru Justiție, belgianul Didier Reynders, a fost acuzat oficial de spălare de bani, potrivit informațiilor confirmate de autoritățile judiciare din Belgia. Judecătorul de ...

Société Générale, una dintre cele mai mari bănci franceze și compania-mamă a BRD România, se află în centrul unei noi anchete de proporții, după ce miercuri, 25 iunie, autoritățile judiciare ...

Banca Edmond de Rothschild, cu sediul în Luxemburg, a fost condamnată joi, 22 mai, la o amendă de 25 de milioane de euro pentru implicarea sa într-un amplu scandal de ...